公告日期：2019-07-24

天津庆泉宠物用品股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：褚秀梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会除举行时间不符合《公司章程》外，本次股东大会召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,450,000

股，占公司有表决权股份总数的 79.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

天津庆泉宠物用品股份有限公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》

议案

1.议案内容：

拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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