公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-007

证券代码：871608 证券简称：庆泉宠物 主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月3日以书面方式发出

5.会议主持人：张庆海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

考虑到公司自身经营需求和中长期规划发展的需要，为集中各项资源要素发展宠物业务、降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让

公告编号：2019-007

系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体内容详见公司于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司拟申请公司关于拟申请公司股票终止挂牌及对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为完成终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会按相关规定办理公司股票终止挂牌的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（4）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（5）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等。

（6）本次授权期限为股东大会通过之日起24个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年6月10日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

天津庆泉宠物用品股份有限公司

董事会

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