公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-017

证券代码：871609 证券简称：金甲壳虫 主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：北京金甲壳虫环境科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以通讯及书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告

公告编号：2020-017

披露相关工作的通知》等有关规定的要求，监事会对《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状

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况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2020 年度经营计划的管理控制指标……
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