公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-018

证券代码：871609 证券简称：金甲壳虫 主办券商：国海证券
北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871609 金甲壳虫 2020 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市乾坤律师事务所刘结、田瑞芬律师。
（七）会议地点

北京市东城区恒基中心十五层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-015）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会组织编制了《2019 年度董事会工作报告》，对董事会在 2019 年
度的工作进行回顾和总结。2019 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

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（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2020 年度经营计划的管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。
（六）审议《关于追认偶发性关联交易》

详细情况请见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易》（公告编号：2020-019）。
（七）审议《关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保》

详细情况请见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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