公告日期：2021-07-05

证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券
吉林唐豆豆食品股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开事项已经公司 2021 年 7 月 5 日召开的第二
届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 26 日 9:30

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871612 唐豆豆 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举董事的议案》

因原董事乔伟先生离职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名聂营女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员不存在《公司法》中不得担
任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 7 月 27 日 14:00—17:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：唐闻

电话： 0435-6338777

传真： 0435-6338777

地址：东丰县三合工业园区

邮编： 136300
（二） 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
五、 备查文件目录

（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林唐豆豆食品股份有限公司
董事会

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