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公告日期：2020-05-15
公告编号：2020-020
证券代码：871612 证券简称：唐豆豆 主办券商：太平洋证券
吉林唐豆豆食品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日以书面
发出
5. 会议主持人：董事长唐闻
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2020-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足经营发展的资金需要，吉林唐豆豆食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吉林春城农村商业银行股份有限公司申请不超过总额人民币 11,000.00 万元的授信额度，公司以存货向吉林春城农村商业银行股份有限公司提供动产质押担保，授信期限为 1 年，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，授信期限内，贷款额度可循环使用。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 5 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股
东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公
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公告编号：2020-020
（www.neeq.com.cn）发布的通知公告为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《吉林唐豆豆食品股份有限公司第二届董事会第五会议决议》
吉林唐豆豆食品股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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