公告日期：2023-05-18

证券代码：871613 证券简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：现场会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄珏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定, 会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,373,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9924%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予
以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。由董事长代表董 事会汇报 2022 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年度财务决算报
告》，对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2023
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案 》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。