公告日期：2023-09-28

证券代码：871613 证券简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871613 百时尚 2023 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通
过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟
发生日常性关联交易事项进行了预计。因公司业务需要，预计 2023 年度新增 以下日常性关联交易：

公司向武汉精益眼镜有限公司采购商品，原预计 2023 年发生金额不超过
20 万元，本次新增预计发生金额不超过 800 万元；公司向武汉精益眼镜有限
公司销售商品，原预计 2023 年度发生金额不超过 1 万元，本次新增预计发生
金额不超过 600 万元。
（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司快速发展的要求，公司拟将经营范围变更为“一般项
目：鞋帽批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），服装服饰批发，服装服饰零售，鞋 帽零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，皮 革制品销售，箱包销售，通讯设备销售，针纺织品销售，技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，市场营 销策划，企业形象策划，项目策划与公关服务，体验式拓展活动及策划，保健 食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），企业管理咨询，品牌管 理，文化用品设备出租，办公设备耗材销售，玩具销售，文具用品批发，国内 贸易代理，文具用品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），养生保健服 务（非医疗），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租 赁，第一类医疗器械租赁，诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类 医疗器械经营，食品销售，医疗服务，药品零售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）”。最终变更后经营范围以市场监督管理部门核定的为准。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：由于公司经营范围变更，现拟将《公司章程》第十二条进行如 下修订：由原来的“公司的经营范围：一般经营项目：文化艺术交流活动组织 与策划；眼镜、文化用品、服装、鞋帽、工艺礼品、日用百货、皮革制品、箱 包、通讯器材、纺织品的批零兼营；计算机网络技术服务；文化艺术交流活动 组织与策划；医疗器械Ⅲ类：6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性隐 形眼镜及护理液）的销售（经营期限与许可证核定的有效期限一致）；饮品店、 预包装食品兼散装食品零售（仅限分支机构凭有效许可证经营）；企业管理咨 询；企……
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