公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-057

证券代码：871613 证券简称：百时尚 主办券商：国融证券
武汉百时尚文化创意股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄珏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,373,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9924%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-057

除上述人员外，无其他高级管理人员列席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预
计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。因公司业务需要，预计 2023 年度新增以下日常性关联交易：

公司向武汉精益眼镜有限公司采购商品，原预计 2023 年发生金额不超过 20
万元，本次新增预计发生金额不超过 800 万元；公司向武汉精益眼镜有限公司销售商品，原预计 2023 年度发生金额不超过 1 万元，本次新增预计发生金额不超过 600 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司快速发展的要求，公司拟将经营范围变更为“一般项目：鞋帽批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用百货销售，皮革制品销售，箱包销售，通讯设备销售，针纺织品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，企业形

公告编号：2023-057

象策划，项目策划与公关服务，体验式拓展活动及策划，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），企业管理咨询，品牌管理，文化用品设备出租，办公设备耗材销售，玩具销售，文具用品批发，国内贸易代理，文具用品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），养生保健服务（非医疗），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，诊所服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营，食品销售，医疗服务，药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。最终变更后经营范围以市场监督管理部门核定的为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,373,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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