公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐
福建华夏金刚科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

福建华夏金刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月14日召开第三次 临时股东大会决议，审议通过了《福建华夏金刚科技股份有限公司股票定向发行说明 书》的议案，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意对建华夏金刚 科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]539号）核准，公司定向发行不 超过6,977,637股新股。本次发行采用向特定对象发行的方式进行，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币2.87元，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。

截止2024年5月20日止，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上 会师报字（2024）第9006号《验资报告》，公司收到募集资金总额人民币20,000,000.00 元，其中新增股本人民币6,977,637.00元，余额人民币13,022,363.00元转入资本公 积。
二、 募集资金管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集 资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了规 定。2024年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于2024年 6 月
3日与兴业银行股份有限公司泉州分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《募

公告编号：2025-008

集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，账号为：152300100101031767。 公司本次募集资金均直接存入募集资金专项账户。

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司变
更募集资金用途的议案》，并经公司 2024 年 9 月 6 日第五次临时股东大会审议通过了
上述议案。公司根据业务整体发展的需要及募集资金的有效利用，募集资金原用于生 产“竹炭锅”、“炭陶”系列新产品的厂房建设用途变更为补充竹炭锅、炭陶项目生 产及市场推广的流动资金，变更用途的募集资金占募集资金总额的 100%。变更后募集 资金均用于直接购买竹炭锅、炭陶项目生产所需的原材料和设备的流动资金。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2024年度募集资金实际使用情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,000,000.00

减发行费用 0

二、使用募集资金

1、购买竹炭锅、炭陶项目的生产设备 6,169,535.00

2、购买竹炭锅、炭陶项目生产的原材料 313,315.50

三、利息收入金额（扣除手续费） 17,754.62

四、期末余额 13……
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