公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：871618 证券简称：健润科技 主办券商：方正承销保荐
广东健润科技股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升产能更新了部分生产设备，原淘汰设备需对外处理销售，公司向股东李展鹏、刘恩春、肖学升处置了
压铸机、CNC 等设备，交易对价分别为 100 万元、100 万元、30 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
补充审议公司处置资产暨关联交易的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票，李展鹏、刘恩春、肖学升系公司股东，议案涉及关联交易，但不存在需回避表决的关联董事。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李展鹏

住所：东莞市桥头镇邵岗头村

关联关系：持有公司 5%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-013

2. 自然人

姓名：刘恩春

住所：惠州市惠城区鹅岭北路 16 号叠翠山庄 4 栋 402

关联关系：持有公司 5%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：肖学升

住所：东莞市桥头镇桥新路 26 号

关联关系：持有公司 1.50%股份的股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易价格均以市场公允价格及资产账面价值为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于公司产能升级过程中的正常交易行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东的利益的情况。
四、交易协议的主要内容

1、公司向李展鹏处置销售压铸机、CNC、加工中心、抛丸机、三坐标测量仪等设备，合计账面价值为 429,134.81 元，协议约定李展鹏支付对价为 100 万元；
2、公司向刘恩春处置销售压铸机、燃气炉、喷雾机等设备，合计账面价值为 320,107.97 元，协议约定刘恩春支付对价为 100 万元；

公告编号：2024-013

3、公司向肖学升处置销售加工中心、CNC 等设备，合计账面价值为
266,627.82 元，协议约定肖学升支付对价为 30 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

因公司注册地址及生产经营地址搬迁，生产线也进行了升级改造，原旧设备需进行处置清理，升级改造将有利于公司提高产能，支持公司的生产经营和持续发展。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，符合公司的实际需要，未损害公司利益和其他股东利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。
六、备查文件目录

（一）《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《设备转让协议》

广东健润科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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