公告日期：2021-07-06
公告编号：2021-014
证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：东北证券
天津益昌电气设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日
2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室，
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：李维婉
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
（1）终止挂牌的具体原因
公告编号：2021-014
鉴于公司根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实 际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提升综合 竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体 股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统 申请终止挂牌。
（2）终止挂牌后的发展战略
终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，持续加 大研发投入及高端人才投入，整合上下游资源，增加城市轨道交通供电领域专 业产品范围供应，努力提升产品市场份额。
（3）异议股东保护措施
公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一 致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大 会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。
（4）股票停复牌安排
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2021 年 7 月 19 日）起停牌，并依照相关规
定披露相关事件的进展情况。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
公告编号：2021-014
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：
（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；
（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；
（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事 宜进行沟通和磋商；
（4）与股……
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