公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-005

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券
天津益昌电气设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2020 年1 月 16 日审议并通过：

聘任李维婉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 57,420,000 股，占公司股本的 82.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林建斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李维婉
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于公司业务发展需要，聘任李维婉女士为公司分管财务、人事的副总经理，聘任林建斌先生为公司分管技术、质量的副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-005

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的聘任符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2020-005

天津益昌电气设备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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