公告日期：2020-04-17

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券
天津益昌电气设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李维婉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2019 年年度总经理工作报告〉》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2019 年度工作情 况。报告就 2019 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审 议，董事会认为在经济大环境下行的背景下 2019 年度公司整体运作平稳，总
经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予 以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度 工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要 予以汇报。经审议，董事会认为：2019 年年度报告及年度报告摘要编制符合法 律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度 的经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年年度审计报告〉》议案

1.议案内容：
议案的详细内容见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保 留意见审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 208008 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。 会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体 运作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。 经审议，董事会认为：公司 2020 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2020 年度的经营 计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中……
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