公告日期：2020-04-17

证券代码：871619 证券简称：益昌电气 主办券商：西南证券
天津益昌电气设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871619 益昌电气 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师事务所张一鹏律师。
（七）会议地点
天津益昌电气设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》
根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》
根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于〈天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年年度审计报告〉的议案》
议案的详细内容见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2020）第 208008 号）。
（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字(2020)第 208008 号）确认，2019 年公司存在亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（八）审议《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议《〈关于天津益昌电气设备股份有限公司 2019 度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天津益昌电气设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2020）第 208004 号）公允反映了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，2019 年度控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情况。
（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。
（十一）审议《关……
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