公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-041

证券代码：871620 证券简称：ST 达茵 主办券商：方正承销保荐
广州达茵新型材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓招明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,672,418 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事甘志萍、李思敏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-041

4.公司无其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

2022 年 8 月，公司为全资子公司广州狼图腾酒业有限公司向中国建设银行
股份有限公司广州番禺支行申请 179 万元人民币的流动资金借款提供最高额保证担保，保证责任的最高限额为 263.78 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 14,672,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州达茵新型材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
广州达茵新型材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日
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