公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-019

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日，以电
话方式发出。

5.会议主持人：吴志祥

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营战略需要，决定聘任章振邦先生为公司总经理，免去其副总经理职务，任职期限至第三届董事会期满，自本次董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司经营战略需要，决定聘任高贤光先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会期满，自本次董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 6 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，
审议上述需要公司股东会审议批准的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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