公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-030

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：：2025 年 10 月 8 日以电子通讯及
书面方式发出。

5.会议主持人：吴志祥

6.会议列席人员：公司副总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-030

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟投资新建项目的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟新建厂房及配套设施并购置相关设备，逐步扩大整体生产经营规模，进一步提升公司综合实力与市场占有率，为公司持续发展奠定坚实的基础。本项目总投资预计不超过 5.5 亿元人民币，最终投资额以实际建设投入为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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