公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-031

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

关于公司投资新建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟新建厂房及配套设施并购置相关设备，逐步扩大整体生产经营规模，进一步提升公司综合实力与市场占有率，为公司持续发展奠定坚实的基础。本项目总投资预计不超过 5.5 亿元人民币，最终投资额以实际建设投入为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，本次投资新建项目属于公司自建项目，与生产经营相关，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-031

（四） 审议和表决情况

2025 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过《关于公司拟投资新建项目的议案》。表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟新建厂房及配套设施并购置相关设备，逐步扩大整体生产经营规模，进一步提升公司综合实力与市场占有率，为公司持续发展奠定坚实的基础。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资新建项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。
三、 对外投资协议的主要内容

不适用

公告编号：2025-031

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本项目投资可能存在一定的生产风险、经营风险以及管理风险。公司将不断适应发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。
（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目完成后，将增强公司的盈利能力和综合竞争力。
五、 备查文件
《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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