公告日期：2025-12-12

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》，议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交股
东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽金誉材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的投资管理，提高公司对内及对外投资决
策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司 资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）有关法律、行政法规、规章及规范性文件以及《安徽金誉材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司投资必须遵循“规范、合理、科学、高效”的原则，符合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。

第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本制度中的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外投资事宜。

第二章 投资来源

第五条 公司投资来源包括（但不限于）以下途径：

（一）公司年度经营计划中关于投资计划的内容；

（二）日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集、获得的投资信息；

（三）总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目；

（四）其它来源的各种投资信息。

第三章 投资的筛选及传递

第六条 投资信息的筛选以下列方式进行：

（一）由总经理负责汇总各种投资信息，并对各种投资信息进行必要的分析、判断和筛选；

（二）由综合管理部负责对拟投资项目进行必要的市场调研和可行性分析，拟订项目建议书及投资可行性分析报告，制定拟投资项目的风险对策，分清轻重缓急。

第七条 投资项目信息的传递由总经理负责。具体传递方式见本制度第六章的有关条款。

第四章 投资分类及资金来源

第八条 公司投资主要分为对内投资和对外投资。

（一）对内投资包括（但不限于）：公司新增固定资产投资项目；原有生产设备的技术改造项目；原有生产场所的扩建、改造项目；设立分公司；技术研发中心的建设等项目；

（二）对外投资包括（但不限于）：对外的股权投资；对外收购、兼并企业或资产；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。

第九条 投资项目的资金来源：

（一）公司自身资金积累；

（二）借款或其他融资方式筹集的资金。

第五章 投资应遵循的原则

第十条 对内投资决策应遵循以下原则：

（一）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化；

（二）成长性原则，即投资项目的实施必须与公司未来的成长要求相匹配；

（三）适应性原则，即新上项目必须与公司可支配或可利用资源、能力相适应，以保证项目的可执行性；

（四）自主性原则，即新项目的实施应立足于独立自主，以保证公司资产的完整性及收益的最大化。

第十一条 对外投资决策应遵循以下原则：

（一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律法规的限制性规定；

（二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化；

（三）适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身所需的正常资金周转的需要量；

（四）风险回避性原则，即必须充分估计项目的风险，并选择风险——收益比最小的投资方案。

第六章 投资决策权限及批准程序

第十二条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当经董事会审议通过后提交……
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