公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-010

证券代码：871621 证券简称: 金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十二条 董事会由5名 第一百一十二条 董事会由5名
董事组成，设董事长 1 人。 董事组成，设董事长 1 人，可
以设副董事长 1 人。

第一百一十七条 董事会设董 第一百一十七条 董事会设董
事长 1 人，由董事会以全体董 事长 1 人，可以设副董事长 1
事的过半数选举产生。董事会 人。董事长、副董事长由董事会

公告编号：2026-010

设董事会秘书一人，由董事长 以全体董事的过半数选举产 提名，经董事会聘任或解聘。 生。董事会设董事会秘书一人，
由董事长提名，经董事会聘任
或解聘。

第一百一十九条 董事长不能 第一百一十九条 董事长不能
履行职务或者不履行职务的， 履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名 由副董事长履行职务；副董事
董事履行职务。 长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东会审议，具体市场监督管理部门登记为 准。
二、 修订原因

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，设副董事长 1
人,拟对《公司章程》进行相应修订。
三、 备查文件
《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2026-010

安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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