公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-017

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年2 月 27 日审议并通过：

选举吴志祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 167,157,719 股，占公司股本的 64.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举高宜贵先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 2
月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章振邦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-017

聘任高贤光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2

月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱程先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王怡芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年
2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年2 月 27 日审议并通过：

选举何金来先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年
2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2026-017

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《安徽金誉材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
安徽金誉材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 28 日

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