公告日期：2026-03-02

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽金誉材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴志祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 186,557,719 股，占公司有表决权股份总数的 71.76%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

议案（二）《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》涉及变更 前次股东会决议。基于公司前期对外投资规划，结合当前实际经营 需求及长远发展战略目标，为充分整合外部产业资源、优化业务布 局、提升市场竞争协同性，现拟对原投资方案予以调整：将原计划 设立全资子公司的方案，变更为与宁德博发电子科技有限公司（以 下简称“博发公司”）共同出资设立控股子公司。本次投资设立控股 子公司是基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，不存在损 害公司及股东利益的情形。
（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事
候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事
换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资变更暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，不存在股东回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事
候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 股，占出席本次会议有表决权股份……
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