公告日期：2026-04-08

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第二次会
议审议通过，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。无需回 避表决；无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽金誉材料股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公
司” ）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务 人依法合规的履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《非上市公众
公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应审慎判断信息豁免披露情形，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不得滥用豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，不得误导投资者，严禁实施内幕交易、操纵市场等违法行为。同时，公司应采取有效措施防止豁免披露的信息泄露。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密（包括但不限于核心技术信息、公司自身经营信息、客户及供应商等他人经营信息），符合以下情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争，损害公司技术优势及市场竞争力的。例如，公司独有的生产工艺、算法模型等，一旦披露可能被竞争对手模仿，削弱公司在行业内的技术领先地位。

（二）属于公司自身经营信息，如尚未公开的战略规划、未成熟的业务拓展计划等，或客户、供应商等他人经营信息，披露后可
能侵犯公司、他人商业秘密或者 严重损害公司、他人利益的。像公司与重要客户正在洽谈的独家合作项目细节，过早披露可能导致合作破裂。

（三）经公司审慎评估，披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第五条 若公司拟披露的信息涉及国家秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，依法豁免披露该信息。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司各部门或子公司认为特定信息需作豁免披露处理的，应详细说明豁免披露信息的事项内容、原因和依据、可能的影响等，并附相关事项资料，邮件提交至公司信息披露负责人，经信息披露负责人、董事长审批后方可豁免披露。披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》,由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

第七条 公司拟对特定信息作豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，妥善归档保存，保存期限不短于10年。

第八条 公司负责对暂缓、豁免披露信息事项进行登记，相关登记审批材料交由董事会办公室妥善归档保管。

登记事项一般包括：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定
期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

第九条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：

（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除；

（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审批等情况。

第十条 公司建立信息披露豁免业务责任追究机制，信息披……
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