公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-022

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将关联方宁德博发电子科技有限公司（以下简称“宁德博发”）控制的相关主体
补充纳入公司关联方管理范畴，并追认自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日期间，公司与上述关联方发生的交易为关联交易。具体情况如下：

单位：元

关联方 交易内容 2025 年度 2024 年度

交易额 交易额

宁德博发电子科技有限 运输费、仓储 6,853,363.49 6,672,518.34
公司注 费、服务费

注：宁德博发电子科技有限公司含其控制的相关主体，包括：江苏博睿国际供应链管理有限公司、福鼎博睿国际供应链管理有限公司、宜宾博讯供应链管理有限公司、成都博领供应链管理有限公司、厦门博睿通达国际供应链管理有限公司、山东博睿供应链管理有限公司、洛阳博睿国际供应链管理有限公司、宁德博睿运输服务有限公司、江西博睿国际供应链有限公司、宁德博睿国际供应链管理有限公司、宜宾博睿供应链管理有限公司等。
（二）表决和审议情况

公告编号：2026-022

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议审议通过
了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，议案表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，议案表决结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：宁德博发电子科技有限公司

住所：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册资本：12886.5979 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；科技推广和应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；道路货物运输站经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活

公告编号：2026-022

垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务；检验检测服务；危险废物经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：吴巧霞

控股股东：张志慧

实际控制人：张志慧

关联关系：持有子公司宜宾博翔 49.00%股权的股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一） 定价依据

上述关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，完全遵循公开、公平、公正、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。