公告日期：2026-04-08

证券代码：871621 证券简称：金誉股份 主办券商：国元证券
安徽金誉材料股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经公司 2026 年 4 月 8 日第四届董事会第二次会议审议
通过，董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需
回避表决；无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽金誉材料股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善安徽金誉材料股份有限公司（以下简称
“公司”）的法人治理结构，规范总经理及经营管理层在公司生产经 营管理工作中的议事、决策程序和职务行为，提高工作效率，保证 总经理依法行使职权及承担义务，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司实行总经理负责制，总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人。总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。

第三条 总经理和公司其他高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利，并履行相应的义务。

第二章 总经理的聘任与解聘

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员由公司总经理提名，由董事会聘任或者解聘。公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或者解聘。

总经理及公司高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第五条 公司总经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。

《公司法》等法律、法规以及其他规范性文件规定不得担任公司董事的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员职务。

第六条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职应当提交书面辞职报告。有关总经理辞职的具体程序和办法由公司与总经理之间的聘用合同及《公司章程》进行约定。

第七条 总经理出现《公司法》规定的不能担任股份公司高级管理人员的情形，或其他聘用合同约定的合同解除事由时，公司可以按照规定将其解聘。

第三章 总经理的职权与义务

第八条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制定公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；

（八）任免除应由董事会决定聘任或解聘外的其他管理负责人；

（九）审批或授权特定部门/人员审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）决定尚未达到股东会、董事会或董事长审议权限的关联交易及其他交易；

（十二）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖励政策及方案；

（十三）法律、法规、规范性文件、《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理按照《公司法》、《公司章程》和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第十条 总经理因故不能履行职责时，经董事长同意，总经理有权指定高级管理人员代行部分或全部职务，公司亦可经董事会决议决定符合法律法规规定的有关人员代为履行职务。

第四章 总经理办公会

第十一条 总经理定期或不定期召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。

第十二条 总经理办公会议召开的程序：

（一）由公司办公室负责提前 1 天通知与会有关人员，通知的内容应包括会议召开的……
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