公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-039

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：武汉长江绿色工程科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈绪强

6.会议列席人员：监事会成员张泽安、董事会秘书陈沁

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

2018年1月3日，公司与湖北省梦乡园新农村建设有限公司（以下简称“梦乡园”）签订湖北省洪湖梦乡园小区物业绿化养护协议，进行物业绿化养护管理。

公告编号：2018-039

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人陈绪强持有梦乡园33%的股权，同时担任监事职务。此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开武汉长江绿色工程科技股份有限公司2018年第

四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程，公司拟定于2018年9月3日在武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E栋28楼会议室，以现场投票方式召开2018年第四次临时股东大会，审议以下议案：

（1）审议《关于公司向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行贷款》议案

（2）审议《关于补充确认关联交易》议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行贷款》议

案

1.议案内容：

为满足公司业务需求，根据公司的经营计划及资金需求，向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行申请2000万元流动资金贷款，贷款期限二年。本公司及陈绪强、陈笑妮持有位于东西湖区将军路街武汉客厅E栋建筑面积合计2147.46㎡的商业房产为本笔贷款提供第一顺位抵押担保。陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司（以下简称“长绿环境”）1000万股股权为本笔授信

公告编号：2018-039

提供第一顺位质押担保。

2.回避表决情况

陈绪强为公司控股股东、实际控制人、董事长；陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司40.16%的股份，为武汉长绿环境科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人；且陈绪强、张雷磊、杨国会均在武汉长绿环境科技发展股份有限公司担任董事；因此董事陈绪强、张雷磊、杨国会需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

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