公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-040
证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券
武汉长江绿色工程科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年8月16日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月3日09:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月27日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-040
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E栋28楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易》议案

2018年1月3日，公司与湖北省梦乡园新农村建设有限公司（以下简称“梦乡园”）签订湖北省洪湖梦乡园小区物业绿化养护协议，进行物业绿化养护管理。合同金额：248,135.35元。
（二）审议《关于公司向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行贷款》议案

为满足公司业务需求，根据公司的经营计划及资金需求，向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行申请2000万元流动资金贷款，贷款期限二年。本公司及陈绪强、陈笑妮持有位于东西湖区将军路街武汉客厅E栋建筑面积合计2147.46㎡的商业房产为本笔贷款提供第一顺位抵押担保。陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司（以下简称“长绿环境”）1000万股股权为本笔授信提供第一顺位质押担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法

公告编号：2018-040
定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。来信请寄：武汉长江绿色工程科技股份有限公司董事会秘书办公室（武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E栋28楼），邮编：430050（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2018年9月3日上午9时30分
（三）登记地点：武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E栋28楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E
栋28楼会议室联系人：陈沁电话：027-83902622
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉长江绿色……
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