公告日期：2018-12-28

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券
武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月26日
2.会议召开地点：武汉长江绿色工程科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈绪强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请2018年度审计机构》议案
1.议案内容：

同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度提供审计服务的会计师事务所，为公司提供的其他服务的计费标准授权公司董事长、财务总监据实商定，并签署相关服务协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容：

为拓展公司业务，提高公司的综合竞争力，公司决定增加经营范围，增加公司经营范围：钢结枃工程。

修改后公司的经营范围为：园林绿化工程技术开发、设计、施工;绿化管理;市政工程、建筑工程、环境治理工程、环保工程、照明工程、水利工程、钢结枃工程、土石方工程设计、施工;工程机械设备、建筑材料、文化用品批发、零售;企业管理咨询服务;物业管理(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，将公司章程第十三条进行相应修改。

原章程规定：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：园林绿化工程技术开发、设计、施工;绿化管理;市政工程、建筑工程、环境治理工程、环保工程、照明工程、水利工程、土石方工程设计、施工;工程机械设备、建筑材料、文化用品批发、零售;企业管理咨询服务;物业管理(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

修订后章程规定：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：园林绿化工程技术开发、设计、施工;绿化管理;市政工程、建筑工程、环境治理工程、环保工程、照明工程、水利工程、钢结枃工程、土石方工程设计、施工;工程机械设
备、建筑材料、文化用品批发、零售;企业管理咨询服务;物业管理（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷暨关联交易》议
案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷，额度为人民币2,000万元，授信期限为一年。武汉长绿环境科技发展股份有限公以自有林权22,367亩提供抵押担保，陈绪强以其持有的1,500万股公司股票提供质押担保；陈绪强为本次申请授信额度提供个人连带保证担保。具体相关事项以最终签订的协议为准。
2.回避表决情况

该议案因董事陈绪强、陈沁、杨国会需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司2019年度日常性关联交易预计如下：

序 关联交易

关联人 交易费用 预计发生金额

号 类别

武汉长绿环境科技发展股

1 份有限公司（以下简称“长 苗木采购 按市场定价不超过7,0……
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