公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-012

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉长江绿色工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十二次会议于2018年3月29日在公司会议室举行，会议通 知已于2018年3月23日向各位董事书面方式发出。会议应到董事5 人，实际出席会议并参与表决董事5人。会议由董事长陈绪强主持，监事会成员张泽安、张丁源、陈沫列席会议，董事会秘书陈沁出席，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，

并直接提交股东大会审议。

议案内容：经测算，公司2018年度日常性关联交易预计如下：

序号 关联人 关联交易类别 交易费用 预计发生金额

武汉长绿环境科技发展股 不超过3,000

1 份有限公司（以下简称“长 苗木采购 按市场定价 万元

绿环境”）

大冶市柏世种养殖专业合 不超过500万

2 作社（以下简称“柏世合作 苗木采购 按市场定价 元

社”）

3 长江绿色、陈绪强 关联担保 无需担保费 不超过10,000

万元

公告编号：2018-012

合计 - 不超过13,500

万元

关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：因董事陈绪强、陈沁、杨国会为本议案之关联方，需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<武汉长江绿色工程科技股份有限公司信息披露管理制度（2018 修订版）>的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对原《武汉长江绿色工程科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2018修订版）》（公告编号：2018-014）。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大

会的议案》。

议案内容：根据《公司章程》规定，公司拟定于2018年4月19

日在公司会议室，以现场投票方式召开公司2018年第二次临时股东

大会，审议以下议案：

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