公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-047

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E栋28楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈绪强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数48,470,000股，占公司有表决权股份总数的79.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

2018年1月3日，公司与湖北省梦乡园新农村建设有限公司（以下简称“梦乡园”）签订湖北省洪湖梦乡园小区物业绿化养护协议，进行物业绿化养护管理。合同金额：

公告编号：2018-047

2.议案表决结果：

同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司实际控制人陈绪强持有梦乡园33%的股权，同时担任监事职务。陈沁系董事长陈绪强之女。因此陈绪强、陈沁对此议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行贷款》议案1.议案内容：

为满足公司业务需求，根据公司的经营计划及资金需求，向湖北银行股份有限公司武汉临空港开发区支行申请2000万元流动资金贷款，贷款期限二年。本公司及陈绪强、陈笑妮持有位于东西湖区将军路街武汉客厅E栋建筑面积合计2147.46㎡的商业房产为本笔贷款提供第一顺位抵押担保。陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司（以下简称“长绿环境”）1000万股股权为本笔授信提供第一顺位质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

陈绪强为公司控股股东、实际控制人、董事长；陈绪强持有武汉长绿环境科技发展股份有限公司40.16%的股份，为武汉长绿环境科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人；陈沁系董事长陈绪强之女。因此陈绪强、陈沁对此议案需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-047

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

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