公告日期：2018-05-02

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉长江绿色工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月27日在公司会议室举行，会议通知已于2018年4月13日向各位董事书面发出。会议应到董事5人，实际出席会议并参与表决董事5人。会议由董事长陈绪强主持，监事会成员张泽安、张丁源、陈沫列席会议，董事会秘书陈沁列席，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议： (一) 审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。 议案内容：公司总经理对2017年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(二) 审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会对2017年度公司运行情况进行了回顾与

讨论，形成2017年度董事会工作报告。

本报告尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(三) 审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：：根据规定，公司编制《武汉长江绿色工程科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要。

本报告尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(四) 审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通

合伙)的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度提供审计服务的会计师事务所。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(五) 审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，

并提交股东大会审议；

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司2017年度财务状

况，并形成2017年度财务决算报告。

本报告尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(六) 审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司2017年度财务决算报告及公司实际情况和

后续发展计划，公司制定了2018年度财务预算报告。

本报告尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(七) 审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：因业务发展需要，公司决定2017年度暂不进行利润

分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润将用于补充公司流动资金。

本预案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(八) 审议并通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告>的议案》

议案内容：请参看公司公告《2017 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

本预案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（九）审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：

1、本公司……
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