公告日期：2018-12-28

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为陈绪强。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年12月26日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉长江绿色工程科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月14日9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月7日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客厅E栋28楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请2018年度审计机构》议案

同意公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度提供审计服务的会计师事务所，为公司提供的其他服务的计费标准授权公司董事长、财务总监据实商定，并签署相关服务协议。
（二）审议《关于增加公司经营范围》议案

为拓展公司业务，提高公司的综合竞争力，公司决定增加经营范围，增加公司经营范围：钢结枃工程。

修改后公司的经营范围为：园林绿化工程技术开发、设计、施工;绿化管理;市政工程、建筑工程、环境治理工程、环保工程、照明工程、水利工程、钢结枃工程、土石方工程设计、施工;工程机械设备、建筑材料、文化用品批发、零售;企业管理咨询服务;物业管理(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
（三）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，将公司章程第十三条进行相应修改。

原章程规定：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：园林绿化工程技术开发、设计、施工;绿化管理;市政工程、建筑工程、环境治理工程、环保工程、照明工程、水利工程、土石方工程设计、施工;工程机械设备、建筑材料、文化用品批发、零售;企业管理咨询服务;物业管理(依法须经审批的项目,经相关部门

修订后章程规定：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：园林绿化工程技术开发、设计、施工;绿化管理;市政工程、建筑工程、环境治理工程、环保工程、照明工程、水利工程、钢结枃工程、土石方工程设计、施工;工程机械设备、建筑材料、文化用品批发、零售;企业管理咨询服务;物业管理（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（四）审议《关于拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷暨关联交易》议案

公司因业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷，额度为人民币2,000万元，授信期限为一年。武汉长绿环境科技发展股份有限公以自有林权22,367亩提供抵押担保，陈绪强以其持有的1,500万股公司股票提供质押担保；陈绪强为本次申请授信额度提供个人连带保证担保。具体相关事项以最终签订的协议为准。
（五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

公司2019年度日常性关联交易预计如下：

序 关联交 交易费

关联人 预计发生金额

号 易类别 用

武汉长绿环境科技发展股份

苗木采 按市场

1 有限公司（以下简称“长绿 不超过7,000万元

购 定价

环境”）

大冶市柏世种养殖专业合作 苗木采 按市场

2 社（以下简称“大冶柏世”） 购 定价 ……
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