公告日期：2018-04-19

证券代码：871622 证券简称：长江绿色 主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月19日

2.会议召开地点：武汉市东西湖区金银潭大道宏图路8号武汉客

厅E栋28楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈绪强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份共计49,090,000股，占公司股份总数的80.43%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于预计公司2018年度日常性关联交

易的议案》

1.议案内容：经测算，公司

2018年度日常性关联交易预计如下：

序号 关联人 关联交易类别 交易费用 预计发生金额

1 武汉长绿环境科技发展股 苗木采购 按市场定价 不超过3,000

份有限公司 万元

2 大冶市柏世种养殖专业合 苗木采购 按市场定价 不超过500万

作社 元

3 武汉长绿环境科技发展股 关联担保 无需担保费 不超过10,000

份有限公司、陈绪强 万元

合计 - 不超过13,500

万元

关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的 经营产生不利影响，详见2018年4月2日于全国中小企业股份转让 系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因陈绪强、陈沁为议案关联方，对本议案回避表决。

(二）审议并通过《关于<武汉长江绿色工程科技股份有限公 司信息披露管理制度（2018 修订版）>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月

22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，

公司拟对原《武汉长江绿色工程科技股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。详见2018年4月2日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2018修订版）》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数49,090,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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