公告日期：2019-05-20

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈绪强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,330,000.00股，占公司有表决权股份总数的69.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度监事会工作情况及公司运行情况进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度公司运行情况进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据规定，公司编制了2018年年度报告及摘要，详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数42,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供审计服务的会计师事务所。

2.议案表决结果：

同意股数42,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润将用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数42,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容……
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