公告日期：2021-03-05

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券
新励成教育科技股份有限公司

子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次增资扩股的概述
（一）基本情况

根据新励成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局及控股子公司广州小狮子教育科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，子公司拟进行增资扩股，引入赵永花、方盛为新增投资者。增资扩股后的子公司注
册资本由人民币 200 万元增加至 235.30 万元，共计增资 35.30 万元，分别由赵
永花以现金 23.53 万元、方盛以现金 11.77 万元认购，全部投资金额作为新增注册资本，增资完成后新励成持股占比为 85%，赵永花持股占比为 10%，方盛持股占比为 5%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”“（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司最近一期（ 2019 年度）经审计的合并财务报表中期末资产总额为107,116,784.34 元, 净资产为 23,484,331.52 元。本次出售资产不存在导致公众公司失去被投资企业控股权的情形，故资产总额、资产净额均以成交金额为准，本次子公司定增成交金额为 35.30 万元，故本次购买资产不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于控股子公司增资扩股的议案》，其中关联董事赵永花回避了本议案的表决。本次议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、增资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵永花

住所：广东省广州市越秀区

关联关系：赵永花女士为公司董事、副总经理，并担任子公司总经理

2. 自然人

姓名：方盛

住所：广东省广州市天河区

关联关系：方盛先生为公司副总经理
三、本次增资扩股的基本情况
（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资扩股资金来源为赵永花和方盛的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）增资情况说明

子公司根据战略发展需要进行增资扩股，将注册资本从人民币 200 万元增加到 235.30 万元。为增强子公司资源整合能力、核心竞争力，本次增资引进新投资者赵永花和方盛，新增加的 35.30 万元注册资本由赵永花、方盛以货币资金方式出资。
（三）被增资公司经营和财务情况

广……
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