公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-045

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券
广东新励成教育科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-045

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。具体内容详见公司于 2019年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东新励成教育科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）

公告编号：2019-045

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示该非法定代表人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以凭以上有关证件采取信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴美玲

地 址：广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元

电 话：020-89212208

传 真：020-38817387
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

公告编号：2019-045

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
五、 备查文件目录
（一）《广东新励成教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东新励成教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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