公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-046

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵璧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,488,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-046

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。具体内容详见公司于 2019年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东新励成教育科技股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《广东新励成教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-046

广东新励成教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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