公告日期：2020-02-28

证券代码：871624 证券简称: 新励成 主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第一条 为了维护公司、股东和债 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广州市商事登 简称《证券法》）和其他有关规定，记制度改革实施办法》和 其他有 制定本章程。
关规定，制定本章程。

第五条 公司注册资本为人民币 根据本次发行结果相应修订

11,488,500 元 人 民 币 ， 发 行

11,488,500 股，占公司可发行普
通股总数的 100%，于 2019 年 04
月 19 日前足额缴纳。
第十七条 公司的股份总数为 根据本次发行结果相应修订
11,488,500 股。
第二十条 公司可以增加注册资 第二十条 公司可以增加注册资本，年度股东大会可授权董事会 本，年度股东大会可授权董事会
在募集资金总额不超过 1,000 万 在募集资金总额不超过 2,000 万
元的范围内发行股票，年度股东 元的范围内发行股票，年度股东大会一次审议，董事会分批实施， 大会一次审议，董事会分批实施，该项授权在下一年年度股东大会 该项授权在下一年年度股东大会
召开日失效。 召开日失效。

第二十一条 按照第二十条规定 第二十一条 按照第二十条规定
发行股票的，公司年度股东大会 发行股票的，公司年度股东大会应当就下列事项作出决议，作为 应当就下列事项作出决议，作为董事会行使授权的前提条件： 董事会行使授权的前提条件：
（一）发行股票数量上限； （一）本次发行股票的种类和数（二）发行对象、发行对象范围 量(数量上限) ；

或发行对象确定方法； （二）发行对象或范围、现有股
（三）现有股东优先认购安排； 东优先认购安排；
（四）发行价格、发行价格区间 （三）定价方式或发行价格(区
或发行价格确定办法； 间)；

（五）募集资金总额上限； （四）限售情况；

（六）募集资金用途； （五）募集资金用途；

（七）对董事会办理本次发行事 （六）决议的有效期；

宜的具体授权； （七）对董事会办理本次发行事
（八）其他必须明确的事项。 宜的具体授权；

（八）发行前滚存利润的分配方
案；

（九）其他必须明确的事项。

第二十二条 存在以下情形之一 第二十二条 存在以下情形之一的，公司不得按照第二十条规定 的，公司不得按照第二十条规定
发行股票： 发行股票：

（一）董事会审议股票发行方案 （一）发行人现有股东超过 200时，发行对象包括公司控股股东、 人或预计发行后股东累计超过实际控制人、董事或前述主体关 200 人的；

联方的； （二）董事会审议股票定向发行
（二）认购人以非现金资产认购 说明书时，发行对象包括发行人
的； 控股股东、实际控制人、董事或
（三）发行股票导致公司控制权 前述主体关联方的；

发生变动的； （三）发行对象以非现金资产认
（四）本次发行中存在特殊投资 购的；

条款安排的； （四）发行股票导致发行人控制
（五）公司或控股股东、实际控 权发生变动的；
制人最近 12 个月内被中国证监 （五）本次发行中存在特殊投资会及其派出机构行政处罚或被全 条款安排的；

国中小企业股份转让系统有限责 （六）发行人或其控股股东、实任公司（以下简称全国股转公司） 际控制人最近十二个月内被中
采取纪律处分措施的； 国证监会及其派出机构给予行
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