公告日期：2020-03-16

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵璧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,488,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司的副总经理方盛、财务总监何起刚出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次定向股票发行，本次股票发行数量为1,531,800 股，募集资金总额为人民币 39,995,298 元（未扣除发行费用）。公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 2 名：广东文投聚图投资合伙企业(有限合伙)、明德传承商务咨询股份有限公司，均为公司的非关联方。发行对象为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，发行对象均以现金方式认购本次股票发行的全部股份。本次定向发行不进行现有股东优先认购安排。

公司本次定向发行募集资金补充公司及子公司流动资金。公司前一次股票发行募集资金用于补充流动资金，与前一次股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

具体内容详见公司2020年2月28日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东新励成教育科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公司股东广东文投聚图投资合伙企业 (有限合伙)、广州市中小企业发展基金有限公司上分别持有公司股数 277,500 股及 111,000股，作为关联股东回避本议案表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股

票相关事项的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理关于公司本次股票发行的相关事宜；本次定向发行授权有效期为自股东大会授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 11,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决。

（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于全国股转公司发布了《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》及本次定向发行完成后，公司的股本及股本结构将发生变动，公司将根据股票发行完成后的股本变动及相关情况变更公司章程。具体内容详见公司

2020 年 2 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东新励成教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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