公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-012

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2020年3月16日，广东新励成教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过《公司2020年第一次定向发行说明书》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东的认定：现有股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东。本次定向发行的股权登记日为2020年3月12日。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次定向发行价格为每股人民币26.11元，定向发行股份数量不超过1,531,800股（含本数），发行募集资金总额不超过人民币39,995,298.00元（含本数）。

公告编号：2020-012

本次股票发行对象共2名，均为机构投资者，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

根据公司本次定向发行已签署的附生效条件的《定向发行股票认购合同》，本次定向发行的发行对象拟认购情况如下：

序 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额（人 认购

号 （股） 民币/元） 方式

广东文投聚图投 在册股东-非自然人

1 资合伙企业(有 投资者-私募基金 382,950 9,998,824.50 现金

限合伙)

明德传承商务咨 新增投资者-非自然

2 询股份有限公司 人投资者-普通非金 1,148,850 29,996,473.50 现金

融类工商企业

合计 1,531,800 39,995,298.00 -

（二）其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2020年4月8日（含当日）

2、缴款截止日：2020年4月13日（含当日）

（三）认购程序:

1、2020年4月8日（含当日）至2020年4月13日（含当日），认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额汇入公司本次股票发行指定银行账户。

2、2020年4月13日17：00之前，认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

公告编号：2020-012

（四）认购成功的确认方法：

公司收到汇款底单，并确认各认购对象的认购资金到账无误后一个工作日内，以电话或邮件形式通知各认购对象认购成功。

三、缴款账户

户名：广东新励成教育科技有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司广州较场西路支行

账号：77890188000159361

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。汇款人与认购对象须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）公司提醒认购对象与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购对象汇入的资金可认购股份与公司本次定向发行已签……
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