公告日期：2020-04-23

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：董事长赵璧

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《广东新励成教育科技股份有限公司 2019 年年度审

计报告》议案

1.议案内容：

由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东新励成教育科技股份有限公司 2019 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。具体

内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系

统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“正中珠江”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请正中珠江为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2019 年年度募……
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