
公告日期:2020-04-23
证券代码:871624 证券简称:新励成 主办券商:天风证券
广东新励成教育科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 13 日上午 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871624 新励成 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所王雪丹律师、王舒律师。(七) 会议地点
广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日披露于全国中小企业股
份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-015)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-016)。
(二)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
(三)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
(四)审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
(六)审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观公正、公允的反应公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,根据公司发展需要,公司继续聘请正中珠江为 2020 年度财务审计机构,聘期一年。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示该非法定代表人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以凭以上有关证件采取信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2020 年 5 月 13 日上午 8:00-9:00
(三) 登记地点:广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元公司
会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:吴美玲
地 址:广州市海珠区沥滘路 368 号 14 层 03-08 单元广东新励成
教育科技股份有限公司
电 话:020-89212209
传 真:020-38817387
(二) 会议费用:出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的内容。
五、 备查文件目录
(一)《广东新励成教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
(二)《广东新励成教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
广东新励成教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 ……
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