公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-028

证券代码：871624 证券简称：新励成 主办券商：天风证券

广东新励成教育科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：董事长赵璧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2020-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<广东新励成教育科技股份有限公司信息

披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露工作，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司修订《广东新励成教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 06月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《广东新励成教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名薛伟斌先生、刘一桦女士为公司第二届董

事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司董事会提名薛伟斌先生、刘一桦女士为公

司第二届董事会董事。具体内容详见公司于 2020 年 06 月 24 日披露

于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台

公告编号：2020-028

（http://www.neeq.com.cn）上的《广东新励成教育科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要及公司提名董事的情况，修订公司章程

的相应内容。具体内容详见公司于 2020 年 06 月 24 日披露于全国中

小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-028

提议于 2020 年 7 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股

东大会，审议前述需股东大会决议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广东新励成教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

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