公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-031

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券
银川威力传动技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李阿波

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董川因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事季学武因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李道远因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事宋乐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-031

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

公司拟再次向银行申请不超过 3.5 亿的授信融资，借款方式包括但不限于流
动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函等，期限到 2022 年 12 月31 日止，并授权公司董事长签署授信融资有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会现拟聘任王洁女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。