公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-037

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：线上会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 26 日以电子邮件方式

发出

5.会议主持人：李阿波

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李阿波因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事李想因工作原因以通讯方式参与表决。

董事甘倍仪因工作原因以通讯方式参与表决。

董事常晓薇因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事田广泽因疫情原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2022-037

董事董川因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李道远因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事宋乐因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事季学武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。现提名李阿波先生、李想先生、甘倍仪女士、常晓薇先生、田广泽先生、董川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李道远先生、宋乐先生、季学武先生为公司第三届董事会独立

董事候选人。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李道远、宋乐、季学武对本项……
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