公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-054

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券
银川威力传动技术股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李阿波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
14,175,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-054

公司财务总监李娜女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年第三季度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-078）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《拟变更公司注册地址》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更注册地址。原注册地址：银川高新区一号厂房 406
室；变更后注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园 3 号路西侧办公楼。
2.议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2022-054

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-080）。

本次制定的公司章程修正案修订如下：
（1）原规定：第四条 公司住所：银川高新区一号厂房 406 室。修订后：第四条 公司住所：宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园 3 号路西侧办公楼。
（2）原规定：第一百零二条 董事会由 7 名董事组成。修订后：第一百零二条 ：董事会由 6 名董事组成。

（3）鉴于公司拟进行权益分配，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。
2.议案表决结果：

同意股数 14,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及……
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