公告日期：2022-12-19

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券
银川威力传动技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李阿波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
54,287,232 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监李娜女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案的详细内容见公司2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,287,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,887,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李阿波、李想回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2021 年度审计机构，能
够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度的审计机构。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,287,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，提名李阿波先生、李想先生、甘倍仪女士、常晓薇先生、田广泽先生、董川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李道远先生、宋乐先生、季学武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东
大会通过之日起生效。详见公司 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-045）。

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，提名赵一佳女士、李宗秦先生为公司第三届监事会监事候
选人，任期三年，自股东大会通过之日起生……
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