公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-001

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券
银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李阿波

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董川因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事季学武因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事李道远因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事宋乐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-001

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

公司拟向金融机构申请不超过 12 亿的授信融资，借款方式包括但不限于流
动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函等，并授权公司董事长签署授信融资有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案予以认可，并同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋乐、李道远、季学武对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

公司董事李阿波、李想、甘倍仪与本议案审议事项有关联关系，故回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司
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