公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-011

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券
银川威力传动技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈永宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事赵一佳因工作原因以通讯方式参与表决。

监事李宗秦因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022 年经营情况及重要事项

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等方面制定了公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2022 年基本财务状况和财务指标编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标及2023年度经营计划，以2022年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司内部审计部门编制了《银川威力传动技术股份有限公司 2022 年度内部

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控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了公司《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》
1.议案内容：

经审慎核查，各位监事薪酬的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，确定依据合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司制定了 2022年度公司监事的薪酬情况。

2.议案表决结果：同意……
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